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¿Qué es la Legitimación de Capitales?

Sabía usted que la Legitimación de Capitales es el método a través del cual una persona natural o jurídica realizada un conjunto de operaciones delictivas donde procesa y oculta ganancias financieras que provienen de actividades ilícitas la Legitimación de Capitales es conocida también como Lavado de Activos, Lavado de Capitales o Blanqueo de Capitales.

¿Cómo prevenir la Legitimación de Capitales?

  • Al momento de abrir una cuenta o de que el Banco le solicite la actualización de su expediente, suministre la información correcta y toda la documentación exigida.
  • Informe al empleado bancario el origen y destino de sus fondos cuando los solicite.
  • Mantenga actualizados sus datos (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros).
  • No permita que terceros utilicen su Cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoce.
  • No entregue su cédula de identidad para que terceros abran Cuentas en su nombre, que luego sólo ellos modificarán.

La legitimación de capitales tiene diversas consecuencias en la economía de los países ya que su desarrollo provoca efectos negativos en la soberanía y en la estabilidad política y social, esto se ve reflejado en la inseguridad ciudadana, el desvío de las fuerzas laborales hacia actividades ilícitas, el aumento en el consumo de droga y sustancias psicotrópicas ilegales.

Prevengamos juntos la Legitimación de Capitales