Cumplimiento
En atención a la Legislación Nacional e Internacional sobre el fenómeno de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como el papel que las instituciones financieras deben adoptar frente a esto, el Conglomerado Financiero BCR realiza esfuerzos para prevenir la materialización de este tipo de riesgos.
Como parte de esto, el Banco de Costa Rica crea Normativa Interna que incorpora lo requerido en la Ley 7786 y demás normativa externa conexa.
La Gerencia Oficialía de Cumplimiento es la encargada de velar por una gestión adecuada que prevenga estos delitos, permitiendo así, mantener la integridad de la Institución.
El Art 4 de la Ley 7786 indica “Todas las personas deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas”
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