Comité Ejecutivo

Comité Corporativo Ejecutivo

Las funciones del Comité Corporativo Ejecutivo se relacionan con temas de estrategia, gestión comercial y gobernanza de las tecnologías de información

En temas estratégicos para articular y controlar el accionar del Conglomerado Financiero BCR, este Comité tiene las siguientes funciones:

1. Proponer y dar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico, a la normativa interna y controles del Banco y sus subsidiarias, así como aprobar las propuestas relacionadas con el cumplimiento de dicho plan y someterlo a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva General o de las Juntas Directivas de las subsidiarias según corresponda.
2. Conocer y recomendar el informe de desempeño de las altas gerencias al órgano de dirección correspondiente.
3. Conocer la información relevante relacionada con la gestión y el desempeño del recurso humano y establecer las medidas correctivas que correspondan.
4. Aprobar y dar seguimiento al Programa de Cultura y de Ética en el Conglomerado Financiero BCR.
5. Aprobar y dar seguimiento al Modelo de Sucesión para la sustitución temporal de puestos ejecutivos y claves en el Conglomerado Financiero BCR.
6. Revisar el presupuesto anual del Conglomerado Financiero BCR y recomendar su aprobación a la Junta Directiva General.
7. Analizar y evaluar los resultados financieros del Conglomerado y sus posibles impactos en los objetivos estratégicos y recomendar a la  Junta Directiva General el informe financiero mensual del Banco . Asimismo, trimestralmente, presentar el análisis de los estados financieros individuales y consolidados intermedios, al Comité Corporativo de Auditoría y a la Junta Directiva General.
8. Conocer y trasladar al Comité Corporativo de Auditoría, los estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados), el informe del auditor externo, los informes complementarios y la carta de gerencia.
9. Conocer los informes y acuerdos que les remitan órganos colegiados que brindan soporte a la operación del BCR, y tomar las decisiones que se consideren procedentes.
10. Balancear y priorizar las inversiones del negocio alineados al Plan estratégico institucional y dar seguimiento a los beneficios correspondientes.
11. Priorizar y dar seguimiento al estatus de los proyectos estratégicos y resolver los conflictos de recursos.
12. Optimizar la gestión de los recursos para apoyar eficientemente los objetivos del Conglomerado Financiero BCR.
13. Aprobar las modificaciones a los contratos por la prestación de servicios administrativos del Banco de Costa Rica con las empresas del Conglomerado Financiero BCR.
14. Conocer de los temas que en materia de riesgos del Conglomerado se presentan para resolución en el Comité Corporativo de Riesgos, cuando este órgano colegiado lo considere necesario.
15. Recomendar la normativa que es de aprobación de la Junta Directiva General, exceptuando la que es de competencia específica de otros comités.
16. Conocer y recomendar al órgano de dirección, los temas que correspondan, en materia de gobernanza corporativa, transparencia y rendición de cuentas hacia las partes interesadas.
17. Implementar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los reguladores y auditores internos y externos.
18. Aprobar las campañas publicitarias y patrocinios por encima de los trescientos millones de colones.
19. Cumplir con las funciones establecidas en el acuerdo Conassif 12-21 Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la ley 7786.

 

Las funciones relacionadas con temas vinculados a la gestión comercial son las siguientes:

 

1. Analizar, aprobar y dar seguimiento a los planes comerciales, sus modificaciones y sus respectivos índices de medición; así como, resolver las propuestas de otras áreas relacionados con estos planes.
2. Aprobar las propuestas de negocios del área comercial.
3. Dar seguimiento a los proyectos de impacto del área comercial y de soporte, así como, aquellos convenios comerciales establecidos en el Conglomerado Financiero BCR.
4. Dar seguimiento a la calidad de los servicios de apoyo a las áreas comerciales del Conglomerado Financiero BCR.

 

Las funciones relacionadas con la gobernanza de TI son las siguientes:

 

1. Proponer al órgano de dirección y dar seguimiento al Plan estratégico de las tecnologías de información (PETI). 
2. Proponer al órgano de dirección las estrategias y los recursos requeridos para la implementación del marco de Gestión de las TI. 
3. Proponer a la Junta Directiva General, la firma de auditores externos o profesional independiente de TI para la ejecución de la Auditoría Externa de las TI. Esta función la ejecuta el Comité Corporativo de Auditoría cuando se gestiona la contratación de la firma de auditores externos.
4. Implementar y controlar la ejecución de la normativa administrativa interna de gestión de las TI.
5. Asignar las áreas de negocio responsables de implementar los procesos del Marco de Gestión de las TI. 

 

Miembros de este Comité: